Wiadomości z Niemiec: Obowiązkowe rejestracja bardziej wartościowych przedmiotów. Od 1 stycznia 2024 r. w Niemczech wejdą w życie nowe przepisy, związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Bardziej wartościowe przedmioty takie jak wyroby jubilerskie, zegarki, antyki czy samochody będą musiały być rejestrowane na specjalnym portalu. Oto, co to oznacza dla sprzedawców i klientów.
Przeczytaj koniecznie: Coraz więcej Europejczyków wybiera używane przedmioty na prezenty świąteczne
Obowiązkowe rejestracja bardziej wartościowych przedmiotów w Niemczech
Zabytkowe samochody, drogie zegarki, antyki – istnieje podejrzenie, że niektóre luksusowe przedmioty mogą być używane do prania brudnych pieniędzy. W Niemczech firmy oferujące tego typu produkty mają obowiązek przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Te same przepisy obowiązują banki i pośredników w obrocie nieruchomościami.
Przeczytaj koniecznie: Znana niemiecka sieć supermarketów zamyka wszystkie swoje oddziały
Nowością jest to, że od 1 stycznia 2024 roku będą zobowiązane do rejestracji w FIU. Zgodnie z informacją udostępnioną przez Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH), rejestracja odbywa się w elektronicznym portalu sprawozdawczym „goAML Web” Centralnego Urzędu ds. Dochodzeń w sprawie Transakcji Finansowych (FIU). Obowiązek ten istnieje niezależnie od zgłoszenia podejrzanej transakcji. Czytaj dalej poniżej
Przeczytaj także: UE planuje ograniczyć płatności gotówkowe, zmiany dotkną także Niemcy i Austrię
Przeczytaj: Surowe zakazy dla osób spędzających Sylwestra w Niemczech. Nawet 10 000 kary za ich złamanie
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Zmiany od nowego roku wynikają z ustawy o praniu pieniędzy (AMLA), która ma na celu zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu przedsiębiorstw do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W świetle przepisów prawa w Niemczech, firmy zobowiązane do zwalczania prania pieniędzy muszą nie tylko przestrzegać obowiązków staranności wobec swoich klientów, ale także prowadzić zarządzanie ryzykiem. W sytuacji podejrzenia prania pieniędzy, zgodnie z regulacjami, muszą zgłosić to FIU, korzystając ze specjalnego portalu zgłaszania.
Przeczytaj także: Podróż do Niemiec w STYCZNIU 2024: Ważna informacja dla podróżującyc
Zgodnie z informacją udostępnioną przez ZDH, podejrzaną transakcję można zgłosić jedynie po wcześniejszej rejestracji w FIU. Dlatego też wiele firm zdecydowało się wcześniej zarejestrować w serwisie goAML WEB, aby w razie potrzeby szybko złożyć raport. Od 1 stycznia 2024 roku rejestracja w portalu raportowym stanie się obowiązkowa dla przedsiębiorstw działających w branżach objętych nowymi regulacjami.
Przeczytaj także: Niemcy zachęcają Polaków do przeprowadzki do ich kraju. Miasta na pograniczu oferują hojne „pakiety powitalne”
Źródło: ZDH.de, PolskiObserwator.de
Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany 14 listopada 2023 roku. Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2023 r.