Niemieccy celnicy dokonali spektakularnego odkrycia podczas rutynowej kontroli autokaru dalekobieżnego w Berlinie. W bagażu jednego z pasażerów znaleziono aż 350 tys. euro w gotówce, starannie ukryte w szczelnie zapakowanych paczkach. Sprawa trafiła już do śledczych, którzy badają pochodzenie pieniędzy i sprawdzają, czy mogą mieć związek z działalnością przestępczą.
Ukrainiec z 350 tys. euro w bagażu. Zoll odkrył fortunę podczas kontroli
Do zdarzenia doszło wieczorem 7 lipca podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy niemieckiego Zollu w Berlinie. Celnicy sprawdzali autokary dalekobieżne, w tym autobus należący do estońskiego przewoźnika, który kursował na trasie ze Stuttgartu przez Berlin do Warszawy.
Podczas wyrywkowej kontroli uwagę funkcjonariuszy zwrócił obywatel Ukrainy. Na pytanie, czy przewozi przy sobie środki pieniężne, mężczyzna odpowiedział, że nie posiada żadnej gotówki. Kontrola jego bagażu wykazała jednak coś zupełnie innego. W walizce znajdowało się siedem szczelnie zafoliowanych pakunków. W ich wnętrzu celnicy odkryli 350 tys. euro w gotówce.
W związku z niezgłoszeniem przewożonych środków wobec Ukraińca wszczęto postępowanie dotyczące naruszenia przepisów celnych. Cała zabezpieczona kwota została zatrzymana jako materiał dowodowy.
Przeczytaj także: Niemcy: Potworny atak nożownika na ulicy. Nie żyje 22-letni student
Skąd pochodziły pieniądze? Niemiecki Zoll prowadzi szczegółowe postępowanie
Sprawa została przekazana do wspólnej grupy dochodzeniowej zajmującej się przestępczością finansową przy Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg. Bz-berlin.de podaje, że śledczy prowadzą tzw. procedurę wyjaśniającą, której celem jest ustalenie pochodzenia zabezpieczonych pieniędzy oraz sprawdzenie, czy mogą one pochodzić z działalności przestępczej, między innymi z prania pieniędzy, przemytu lub innych przestępstw gospodarczych.
Samo przewożenie dużych kwot gotówki nie jest w Niemczech zabronione. Obowiązują jednak rygorystyczne przepisy dotyczące ich zgłaszania. Przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej podróżni muszą samodzielnie zgłosić przewóz gotówki o wartości co najmniej 10 tys. euro. Natomiast podczas podróży wewnątrz Unii Europejskiej taki obowiązek powstaje w sytuacji, gdy o przewożone środki pieniężne zapytają funkcjonariusze celni.
W przypadku obywatela Ukrainy doszło do złożenia nieprawdziwego oświadczenia podczas kontroli. To właśnie ten fakt, obok znalezienia ogromnej sumy pieniędzy ukrytej w bagażu, stał się podstawą do wszczęcia postępowania.
Jeżeli śledczy potwierdzą naruszenie obowiązujących przepisów, mężczyźnie może grozić bardzo wysoka kara finansowa. Zgodnie z niemieckim prawem za naruszenie obowiązków związanych ze zgłaszaniem środków pieniężnych możliwa jest grzywna sięgająca nawet miliona euro. Jednocześnie dochodzenie ma odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Skąd pochodziło 350 tys. euro i jaki był rzeczywisty cel przewożenia tak dużej kwoty.