Nalot na centralę Deutsche Banku – Od rana w centrali największego banku w Niemczech pracują prokuratorzy i śledczy skarbowi. Funkcjonariusze przeszukują biura w wieżowcach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem. Ogromna akcja służb ma związek ze śledztwem dotyczącym kolosalnych oszustw podatkowych. Według niemieckich mediów chodzi o sprawę, w której straty dla państwa mogą sięgać setek milionów euro.
Nalot na centralę Deutsche Banku. Wielka akcja policji
W środę rano śledczy z prokuratury w Düsseldorfie oraz urzędu kontroli skarbowej weszli do centrali Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem. Jak informują „Süddeutsche Zeitung”, NDR i WDR, przeszukania dotyczą śledztwa w sprawie tzw. transakcji Cum-Cum, uznawanych za jeden z największych skandali podatkowych w historii Niemiec.
Jak podają niemieckie media, obecne działania nie są wymierzone bezpośrednio w Deutsche Bank. Prokuratura prowadzi postępowanie wobec dziesięciu byłych menedżerów Postbanku, który od 2009 roku należy do Deutsche Banku.
Śledczy podejrzewają, że w latach 2008–2010 składali oni nieprawdziwe lub niepełne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych. Według prokuratury niemiecki fiskus mógł w ten sposób stracić ponad 350 milionów euro.
Wśród osób objętych postępowaniem ma znajdować się także bankowiec, który dwa lata temu awansował do ścisłego kierownictwa Deutsche Banku.
Przeczytaj także: Niemcy: Czarna chmura dymu nad miastem przy granicy, płonie magazyn akumulatorów. „Zamykajcie okna”
To już trzecie przeszukanie w tym roku
Środowa akcja jest już trzecim przeszukaniem przeprowadzonym w tym roku w centrali Deutsche Banku. W marcu niemieckie media ujawniły, że śledczy badają również, czy sam bank uczestniczył na szeroką skalę w transakcjach Cum-Cum w latach 2009–2015. To odrębne postępowanie prowadzi prokuratura w Kolonii od 2017 roku.
Według dotychczasowych ustaleń wartość analizowanych transakcji przekracza 600 milionów euro.
Czym są transakcje Cum-Cum?
Transakcje Cum-Cum polegały na czasowym przenoszeniu akcji między inwestorami przed wypłatą dywidendy – informuje businessinsider.de. Dzięki temu zagraniczni właściciele akcji mogli ograniczyć lub całkowicie uniknąć zapłaty podatku od dywidendy. Niemieckie organy ścigania od kilku lat badają tego typu operacje, uznając je za element jednego z największych skandali podatkowych w historii kraju.iększych afer podatkowych w historii kraju.