W Hamburgu doszło do jednej z głośniejszych afer finansowych ostatnich miesięcy. Czterech pracowników banku miało wykorzystać swoje stanowiska, aby potajemnie wyprowadzić z kont klientów niemal półtora miliona euro. Sprawa dotyczyła głównie starszych osób, których dane były celowo wyszukiwane w systemach bankowych. Policja potwierdza, że proceder był dobrze zorganizowany i miał charakter przestępstwa komputerowego. Oto wszystko, co wiadomo w tej sprawie.
Milionowe oszustwo bankowe w Hamburgu. Pracownicy banku okradali klientów
Według ustaleń niemieckiej policji, czterech pracowników banku w Hamburgu miało dopuścić się poważnych nadużyć finansowych. Zatrudnieni byli w oddziale bankowym w dzielnicy Wandsbek i mieli bezpośredni dostęp do danych klientów. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani celowo przeszukiwali systemy bankowe w poszukiwaniu kont należących głównie do osób starszych.
W okresie około trzech miesięcy, w ubiegłym roku, mieli oni nielegalnie pobrać około 1,4 miliona euro z kont klientów. Środki te były następnie przelewane na rachunki zagraniczne należące do tzw. firm słupów, czyli podmiotów istniejących wyłącznie formalnie, bez realnej działalności gospodarczej.
Przeczytaj także: Pracownica banku w Niemczech okradała konto klienta. Zniknęły setki tys. euro
Wykorzystywali dane osobowe klientów
Kluczowym elementem śledztwa jest sposób działania podejrzanych. Z ustaleń policji wynika, że pracownicy banku wykorzystywali dane osobowe klientów, do których mieli legalny dostęp w ramach wykonywanej pracy. Dane te posłużyły do inicjowania nieautoryzowanych transakcji finansowych.
Dwóch z podejrzanych miało samodzielnie założyć zagraniczne firmy, na których konta trafiały skradzione środki. Pozostała dwójka miała aktywnie uczestniczyć w wyszukiwaniu ofiar i realizowaniu przelewów. Wszyscy podejrzani są w wieku od 25 do 41 lat. W grupie znajdują się trzej mężczyźni oraz jedna kobieta.
Przeszukania mieszkań i działania policji
We wtorek policja przeprowadziła przeszukania mieszkań podejrzanych w kilku dzielnicach Hamburga. Zabezpieczono liczne materiały dowodowe, które obecnie są analizowane przez śledczych. Funkcjonariusze nie ujawnili szczegółów dotyczących zabezpieczonych przedmiotów, podkreślając jednak, że mają one istotne znaczenie dla sprawy.
Na obecnym etapie postępowania wszyscy podejrzani pozostają na wolności, a śledztwo prowadzi wydział do spraw oszustw Landeskriminalamt. Postępowanie dotyczy komercyjnego oszustwa komputerowego, które w Niemczech jest traktowane jako poważne przestępstwo gospodarcze.
Sygnał z banku ujawnił przestępstwo
Stern.de podaje, że cała sprawa wyszła na jaw dzięki zgłoszeniu złożonemu przez instytucję finansową, która zauważyła nieprawidłowości w transakcjach. To właśnie wewnętrzna kontrola banku uruchomiła lawinę zdarzeń prowadzących do działań policji.