Oszuści wyłudzali pieniądze w Niemczech i przelewali na polskie konta bankowe poprzez fikcyjne transakcje biznesowe — We wtorek, 11 czerwca bieżącego roku, prokuratura w Kolonii przeprowadziła w całych Niemczech obławę na podejrzanych o wyłudzenie setek tysięcy euro z budżetu państwa niemieckiego. Przeszukano 21 obiektów zlokalizowanych w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Bawarii, Saksonii, a nawet w Polsce.
Oszuści wyłudzali pieniądze w Niemczech i przelewali na polskie konta bankowe poprzez fikcyjne transakcje biznesowe
Spośród ośmiu podejrzanych, dwóch głównych zostało aresztowanych i umieszczonych w areszcie tymczasowym. Są to mężczyźni w wieku 23 i 57 lat z powiatu Rheinisch-Bergischen. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Niemiecka przedsiębiorczyni wyzyskiwała polskich pracowników budowlanych. „Samozatrudnienie to była fikcja”
Podczas akcji skonfiskowano liczne luksusowe przedmioty, w tym sztabki złota, kolekcje monet, karty graficzne o wartości pięciocyfrowej oraz drogie torebki. Jeden z samochodów marki Ferrari został zajęty już wcześniej. Oskarżonym zarzuca się, że w okresie od marca 2021 do kwietnia 2022 r. złożyli wnioski o pomoc z tytułu COVID-19 na łączną kwotę ponad 1,1 miliona euro. Z tego rzeczywiście otrzymali 320 000 euro. Środki te miały zostać następnie przekazane na polskie konta bankowe poprzez fikcyjne transakcje biznesowe.
Po powodzi stulecia w czerwcu 2021 roku podejrzani złożyli również wnioski o pomoc poszkodowanym na około 1,2 miliona euro. Wypłacono im około 972 000 euro. Jak się jednak okazało zgłoszone przez nich szkody były fikcyjne – poinformowała prokuratura w Kolonii.
Afera wyszła na jaw dzięki czujności pracowników regionalnego urzędu zarządzania, odpowiedzialnego za przetwarzanie wniosków. Jak zaznaczyła rzeczniczka prokuratury, nieprawidłowości w dokumentach wniosków spowodowały wszczęcie śledztwa.
Przeczytaj też: Skandal w Klinice w Graz: Chirurg pozwala córce (13 l.) asystować przy operacji