Ponad 900 funkcjonariuszy uczestniczyło w szeroko zakrojonej operacji przeciwko międzynarodowej grupie podejrzanej o oszustwa podatkowe. Akcję przeprowadzono jednocześnie w pięciu państwach Unii Europejskiej, w tym w Niemczech i Polsce. Śledczy zatrzymali 13 osób, zabezpieczyli luksusowe samochody, gotówkę, kryptowaluty i nieruchomości. Według Europejskiej Prokuratury skala przestępczego procederu była ogromna. Straty dla budżetów państw członkowskich oszacowano na około 100 milionów euro. Dochodzenie obejmuje ponad 50 podejrzanych, a ustalenia wskazują, że proceder mógł trwać od co najmniej dziesięciu lat.
Wielka operacja w Niemczech, Polsce i trzech innych krajach UE
Europejska Prokuratura (EPPO) poinformowała 5 listopada o wynikach międzynarodowej operacji pod kryptonimem „Javelin”. W środę, 4 listopada, funkcjonariusze policji i służb skarbowych przeprowadzili przeszukania w Niemczech, Polsce, Austrii, Czechach i Chorwacji.
Łącznie zatrzymano 13 osób w Niemczech i Austrii. Postępowanie obejmuje ponad 50 podejrzanych o udział w rozbudowanym systemie oszustw podatkowych związanych z handlem luksusowymi samochodami.
W działaniach na terenie Niemiec uczestniczyły między innymi służby z Berlina, Frankfurtu nad Menem i Badenii-Wirtembergii. W Polsce operację wspierały Komenda Miejska Policji w Rzeszowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Rzeszowie.
Na polecenie prokuratury zabezpieczono majątek o wartości 26 milionów euro. Zamrożono rachunki bankowe, przejęto dziesiątki samochodów, gotówkę, kryptowaluty, luksusowe zegarki oraz broń palną z amunicją.
W Berlinie zajęto dwie nieruchomości, w tym budynek, w którym znajduje się hostel. Kolejnych siedem nieruchomości zabezpieczono w Chorwacji.
Jak działała grupa podejrzana o oszustwa na 100 milionów euro?
Według Europejskiej Prokuratury grupa wykorzystywała zasady rozliczania podatku VAT w handlu między państwami Unii Europejskiej. Śledczy podejrzewają, że pięciu organizatorów i dwóch doradców podatkowych stworzyło sieć przedsiębiorstw umożliwiającą unikanie podatków i uzyskiwanie nienależnych zwrotów VAT.
Mechanizm opierał się na tak zwanej karuzeli podatkowej.
Firmy z innych krajów UE, między innymi z Austrii i Czech, sprzedawały luksusowe samochody przedsiębiorstwom z Berlina bez naliczania podatku VAT.
Niemieckie firmy odsprzedawały następnie pojazdy na rynku krajowym, pobierając od nabywców podatek. Zgodnie z ustaleniami śledczych część przedsiębiorstw nie odprowadzała jednak należności do urzędu skarbowego, lecz kończyła działalność lub znikała.
Samochody trafiały później do kolejnych pośredników, a następnie ponownie za granicę. W ten sposób inne firmy uczestniczące w łańcuchu transakcji mogły występować o zwrot podatku VAT, który wcześniej nie został wpłacony do budżetu.
Przeczytaj także: Niemcy: Nalot na willę pod Berlinem. Wielomilionowe oszustwo i trop prowadzący do Polski
Europejska Prokuratura szacuje, że grupa mogła uzyskać w ten sposób około 100 milionów euro nielegalnych korzyści – informuje TAG24.de. Część pieniędzy, według śledczych, była następnie prana w celu ukrycia ich pochodzenia.
Z ustaleń wynika, że proceder trwał co najmniej od 2016 roku. Dochodzenie prowadzą biura Europejskiej Prokuratury we Frankfurcie nad Menem i austriackim Grazu.
Śledztwo trwa.